特大虚开发票案！29.5亿！涉及全国！金税四期大发神威，私户收款小心了

特大虚开发票案！29.5亿！涉及全国！

据通报，2021年年末，北海市公安局银海分局收到北海某公司涉嫌虚开增值税专用发票的犯罪线索。

通过金税四期的大数据等先进方式的侦查发现，该公司打着国内某报社三级子公司的名义，在无任何实际生产经营的情况下，采取编造虚假合同，通过对公账户伪造虚假资金流，再使用个人银行卡实现资金回流的手段。于2018年11月至2022年8月，累计向多个省市10余家公司购买、虚开增值税专用发票，销项价税合计总金额高达29.5亿余元。

2022年8月25日，北海市公安局银海分局联合北海市公安局经济犯罪侦查支队、国家税务总局北海市税务局稽查局，同时在广西北海、河北廊坊、湖北武汉、宜昌三省四市开展统一收网行动，抓获4名主要犯罪嫌疑人，查获税盘、账本、银行卡等作案工具一批。

果然，金税四期的到来，任何违法的偷税漏税方式，都无法逃脱大数据的法眼，时代也越来越要求你正道成功。

主犯，税筹专家被抓了！

涉嫌金额高达55.87亿元！

7月5日消息：国家税务总局上海市税务局稽查局在国家税务总局驻上海特派办指导下，联合上海市公安局经侦总队，在上海市开展集中收网打击行动，成功侦破本市首例利用增值税优惠政策虚开增值税专用发票骗取留抵退税案，打掉犯罪团伙2个，捣毁开票窝点2个，抓获犯罪嫌疑人48名。

经初步统计，虚开发票价税合计金额55.87亿元，下游共有40余户企业涉嫌骗取留抵退税款1500万余元。

上海市税务稽查部门通过大数据分析，联合市公安经侦部门，精准锁定虚开团伙关联企业叠加违规享受税收优惠政策，以收取开票费的形式，在没有真实交易的情况下，大肆对外开具增值税专用发票，帮助受票企业骗取留抵退税。

经过对该案的深入分析发现，其涉案企业分工明确、层级清晰。主犯均具有财税专业背景，曾出版过涉税筹划书籍，对税收优惠政策进行过深入研究，属于高学历专业犯罪。由其操控的虚开团伙通过设立跨区域、多层级的开票企业，企图以纷繁复杂的业务流、发票流躲避税务部门的执法监管。

从本案中可以看出，上海税务局利用金税四期系统强大的数据分析能力和“智能稽查”系统的上线运行，结合增值税税收优惠政策的申报、开票特点，有针对性地进行了指标设定和数据分析，通过多维度的数据筛查，彻底厘清了虚开企业架构和开票层级。

同时，循线深挖，对下游受票企业的留抵退税情况进行了全量扫描。通过证据固定，最终联合市公安经侦部门实现了对上游虚开企业和下游受票企业全链条打击。

金税四期又有大动作！

这五大措施严控私人账户，小心了！

国家宣布，金税四期建设的顶层设计已完成。严查已然开始！

今天起，税务局将用五大措施进行监控！像广西用个人银行卡实现资金回流的手段将无所遁形，私人账户收支款的企业，要小心了！

小知识！公转私，

只有这8种情况是合法的！